Cotizador de Auditoría PLD
y Servicios de Compliance
Calcula en 2 minutos la propuesta de auditoría para tu entidad financiera con auditores certificados y autorizados)
Datos generales de las
Auditorias PLD
+450 %: incremento acumulado de sanciones PLD a SOFOMES en los últimos 5 años.
21 días promedio que tarda la autoridad
en publicar la multa desde la visita.
<30 min: el tiempo que te toma subir un Informe de Auditoría cuando lo tienes listo… versus meses de aclaraciones (y honorarios legales) si la autoridad lo detecta faltante.
60 días naturales: límite para enviar el Informe de Auditoría después del cierre del ejercicio; excederlo activa la calculadora de multas sin apelación.
15 días: plazo máximo para que la CNBV publique tu sanción (a más tardar el día 15 del mes siguiente a la visita).
98 denuncias penales: casos que la UIF envió a la FGR en 2024 por presunto lavado o FT; cada expediente suele desencadenar visitas y auditorías.
¿Cómo calcular la cotización de
tu Auditoría PLD?
1. Selecciona tu Sector: SOFOM E.N.R., Fintech, Asesor de Inversiones, Centro Cambiario o Transmisor de Dinero.
2. Define el Alcance Operativo: Tamaño de cartera, nivel de riesgo y número de sucursales o usuarios.
3. Recibe tu Propuesta Formal: Estimación clara, sin costos ocultos y alineada a los requerimientos normativos vigentes.
Beneficios:
✔️ Te regalamos tu primer diagnóstico.
✔️ Incluye la capacitación anual de PLD sin costo al contratar tu auditoría.
✔️ Si ya tienes una cotización, la revisamos contigo.
✔️ Aceptamos dictámenes o auditorías previas para continuar tu plan de cumplimiento.
✔️ 20 % de descuento en tu primera auditoría con CLF Services.
¿Por qué auditar tu cumplimiento PLD/FT con CLF Services?
Registro y Autorización Institucional: Contamos con el respaldo y la experiencia requerida ante los supervisores (CNBV / CONDUSEF / UIF).
Enfoque Basado en Riesgo (EBR): Evaluaciones personalizadas que protegen a tu entidad de sanciones y observaciones regulatorias.
Continuidad y Solidez: Metodologías adaptadas a las últimas disposiciones y acuerdos regulatorios vigentes en México.
Agenda una cita.
En CLF Services sabemos que cada empresa tiene particularidades en su operación. Por eso queremos invitarte a una asesoría ejecutiva de 30 minutos, totalmente personalizada, donde revisaremos:
-
La situación actual de tu empresa frente a la LFPIORPI y demás normativas.
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Posibles brechas de cumplimiento en tus procesos de PLD/FT.
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Opciones inmediatas para blindar tu operación y evitar sanciones o multas.
Nuestro objetivo es darte una visión clara de tu nivel de exposición y proponerte un plan de acción sencillo, medible y adaptado a tu negocio.
Equipo PLD/FT
Sandra Romero
Especialista en cumplimiento normativo, PLD/FT y gestión de riesgos financieros, con una trayectoria de más de 12 años en banca, fintechs y el sector corporativo. Actualmente, Socia en Compliance Legal and Finance, asesorando a empresas en estrategias de cumplimiento, auditoría y planes de remediación.
Ha ocupado cargos estratégicos en SOFOMES y fintechs, desempeñando funciones de Oficial de Cumplimiento, monitoreo de transacciones y parametrización de sistemas automatizados.
Rafael Galindo
Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) con experiencia en auditoría, cumplimiento normativo y gestión de riesgos.
Ha trabajado en banca, SOFOMES, casas de bolsa y transmisores de dinero, liderando auditorías regulatorias y operativas, así como la implementación de metodologías de Enfoque Basado en Riesgo (EBR).
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