Arely Cordova
Especialista en PLD para
Centros Cambiarios
Con más de 17 años de trayectoria profesional —más de 13 especializados en prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (PLD/FT/FPADM)— acompaña a entidades financieras y actividades vulnerables en el diseño e implementación de sistemas integrales de prevención ante la CNBV, UIF, SAT y Banxico.
Certificada como Oficial de Cumplimiento ante la CNBV desde 2016 y certificada en gestión de riesgos, domina la metodología de enfoque basado en riesgos, las matrices de riesgo de cliente, entidad y operativa, y la elaboración de manuales de cumplimiento. Su trabajo se respalda con un historial de resoluciones favorables en dictámenes técnicos y renovaciones de registro, auditorías PLD/FT con resultados crecientes y programas de capacitación que fortalecen la cultura de cumplimiento
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Sistemas integrales de prevención PLD/FT/FPADM
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Enfoque Basado en Riesgos (EBR)
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Matrices de riesgo: cliente, entidad y operativa
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Manuales y políticas de cumplimiento
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Dictámenes técnicos y renovación de registro (CNBV)
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Reportería regulatoria SITI PLDMonitoreo y listas: PEP, OFAC, SAT 69/69-B
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Auditorías PLD/FT y Evaluación Nacional de Riesgos
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Revisión operativa y normativa de centros cambiarios
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Capacitación y preparación para certificación CNBV/UIF
Fortalezas
Oficial de Cumplimiento Certificada — CNBVMultisectorial
Vigente desde 2016
Certificación y Actualización
UNAM, Facultad de Derecho · 120 h
Certificación en
Gestión de Riesgos
AEGR, 2021
Marco normativo
CNBV · UIF · SAT · Banxico · GAFI/FATF
